日科化学(300214) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-010 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名徐 鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邢乐成先生、 朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过 后，与公司职工代表大会选举产生的1名 ...