瑞丰高材(300243) - 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 二、会议审议情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事 会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会 议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响， 切实保护公司及利益相关方合法权益 ...