仟源医药(300254) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-004 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为： （1 ...