仟源医药(300254) - 太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 12 9 日-2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | 件，访谈管理层等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 ...