雅本化学(300261) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 2 月 5 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董 事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-011 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候 选人进行分项投票表决。 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 经审议，鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 2 月 28 日任期届满，公司董事会 同意提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先 ...