隆华科技(300263) - 第六届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－004 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 4：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头 方式发出。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，董事田国华先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 ...