华宇软件(300271) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-007 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议，于 2025 年 1 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 1 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为郭颖；通讯方 式出席会议的董事八人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚、 赵晓明。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 北京华宇软件股份有限公司 1. 审议通过《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》 公司董事会近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身 体、工作精 ...