梅安森(300275) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-018 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七 人。本次会议由董事马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，选举马焰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告 附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关 ...