海联讯(300277) - 第六届董事会第二次会议决议公告

本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于出租闲置房产的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-003 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各 位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事王琳女士因公出差，书面授权委托董 事钱宇辰先生出席会议并代为行使表决权），其中独立董事 3 人；全体监事、全体 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同 ...