中际旭创(300308) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-004 中际旭创股份有限公司 因连续任职期将满 6 年，公司独立董事夏朝阳先生辞去公司第五届董事会独立董 事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，为保证公司董 事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名 Yan Zhuang（庄 岩）先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一致。本议案尚 需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2025 年 1 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参 ...