中际旭创(300308) - 第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-005 中际旭创股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025 年 1 月 27 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司如未 能在股份回 ...