中际旭创(300308) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-008 中际旭创股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 十七次会议决议，公司定于 2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...