宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第十四次会议决议公告

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-004 号 2025 年 1 月 8 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网 ...