宜安科技(300328) - 宜安科技第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-005 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日 以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经 与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为规范公司治理结构，经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 提名，公司监事会补选陈小兰女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会非职工 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...