宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-018 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为 规范公司治理结构，聘任李卫荣先生（个人简历见附件）为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于上述工作调整，李卫荣先生辞去公司原副总经理兼技术总监职务。李卫 荣先生副总经理兼技术总监职务的原定任期至 ...