银邦股份(300337) - 银邦股份第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 为顺利推进"年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）"建 设，公司拟使用募集资金 775,217,433.97 元（该金额不包含募集资金利息收入， 截至募集资金实际转出当日的利息收入也将用于本次增资）增资全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司，增加银邦（ ...