银邦股份(300337) - 银邦股份第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-002 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于2025年1月2日下午13:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： （一）、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案， 主要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行的可转债募集资金总额为人民币 78,500.00 万 ...