联创股份(300343) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2025-003 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主 持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事、高管等人员 列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司正常生产经 ...