长亮科技(300348) - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 张苏彤 赵一方 赵锡军 2025 年 1 月 6 日 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以书面决议的形式，于 2025 年 1 月 6 日对以下议题进行表 决： 一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了 公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，是公司根据 发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的 正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存在损害中小 股东利益的 ...