我武生物(300357) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 13 日在公 司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经提名委员会提名，董事会同意聘任HU MUSHUANG（胡沐霜）女士（简 历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会期满日止。 本 ...