汇中股份(300371) - 第五届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-002 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会 议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席 董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》 根据公司战略规划及经营需要，公司拟修改原经营范围。并且结合公司实际 情况对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，修订内容为更改公司 经营范围、调整董事会人数。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责 办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。 2、审 ...