汇中股份(300371) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-005 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 10 日（星期 一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9: ...