扬杰科技(300373) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-002 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件 和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 14 日下午 14 时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼 三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈润生先生、黄治国先生、独立 董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁 勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大 股 ...