东方通(300379) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-008 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议决议，决定于2025年2月14日（星期五）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...