ST浩丰(300419) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—002 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月 24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会 议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十一次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面 ...