ST浩丰(300419) - 关于高级管理人员变更的公告

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—005 一、高级管理人员辞职的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总裁 陈斌先生、副总裁戎伟伟先生的书面辞职报告，陈斌先生因已到法定退休年龄辞 去公司总裁的职务，戎伟伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职后 陈斌先生、戎伟伟先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，陈斌先生、戎伟伟先生的辞 职申请自送达公司董事会后生效。截至本公告披露日，陈斌先生、戎伟伟先生未 直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对陈斌先生、戎伟伟先生在担任高级管理人员期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 二、聘任总裁、副总裁的情况 由于新任总裁的聘任工作尚需经过相应程序，为确保公司各项经营管理工作 顺利进行，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次董事会，审 议通过了《关于授权董事长代行总裁职责的议案》 ...