双杰电气(300444) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-002 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于2025年1月15日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年1月20日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开， 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 双杰电气合肥有限公司 | 100% | 100,000 | | 双杰电气 | 新疆双杰新能源有限公司 | 100% | 50, ...