双杰电气(300444) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-087 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。会议由董事长赵志宏先生主持，公司监事和高管人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举赵志宏先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 具体内容 ...