汉邦高科(300449) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-003 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保 证公司董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间 要求，以口头和电话方式临时通知全体董事。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名， 实际参加董事 9 名。本次会议由全体董事推举李柠先生召集并主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议 ...