汉邦高科(300449) - 第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-098 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 ...