汉邦高科(300449) - 第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-099 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《公司 章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 P A G E 1.2 提名宋梦娅女士为公司第五届监事会 ...