汉邦高科(300449) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-002 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00 3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室 4.会议主持人：董事长李柠先生 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2025年1月17日9:15—15:00。 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公 ...