中科创达(300496) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-001 中科创达软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 ...