中科创达(300496) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-006 中科创达软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5、 主持人：公司董事长赵鸿飞先生、副董事长耿学锋先生，因公未能现场 参加并主持会议，由半数以上董事推举董事王焕欣女士主持本次会议。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）15:00 2、 召开地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 715 人， 代表有 ...