川金诺(300505) - 第五届董事会第十二次会议决议之公告

第五届董事会第十二次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召开，会议通知以电话、当面通知的方式 发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-004 昆明川金诺化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与昆明市东川区人民政府签署<项目投资协议>的议 案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 为深入贯彻落实云南省关于一般工业固体废物处理的相关政策，满足东川工 业企业一般固废的处置需求，促进东川区工业绿色发展，推动东川经济高质量发 展。公司于 2025 年 2 月 18 ...