金冠股份(300510) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-001 吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会 ...