海波重科(300517) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-004 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2025 年 01 月 13 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名。会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中转 ...