平治信息(300571) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-011 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议 的会议通知于2025年1月23日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于 2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加董 事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司 章程》等有关规定。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满为止，具体如下： 1、选举郭庆先生、潘爱斌先生、金小刚先生为战略委员会委员，其中独立 董事占一名，郭庆先生任主任委员。 2、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郑兵先生为审计委员会委员，其中 ...