平治信息(300571) - 关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-013 关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监 事会监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董 事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表、内审 负责人等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名。董事会组成情况如下： 董事长：郭庆先生 杭州平治信息技术股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郭庆先生 各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满时止。董事会 ...