康泰生物(300601) - 第七届董事会第二十五次会议决议公告

第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-082 深圳康泰生物制品股份有限公司 告。 三、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根 ...