飞荣达(300602) - 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东 大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会 议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路 南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急， 召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 2、本次会议应到董事 7 ...