立昂技术(300603) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-001 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲女士、监事蓝 莹女士、职工监事宋键先生、副总裁李刚业先生、董事会秘书宋历丽女士、财务 总监何莹女士、风控总监徐珍女士、运营总监祁娟女士列席，保荐机构代表通讯 参会。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事 会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮 件的方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 22 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女 士、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二 ...