立昂技术(300603) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-003 立昂技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。现将有关情 况公告如下： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会资格审查，公司控股股东王刚先生提名王刚先生、周路先生、王子璇 女士、王义先生、何莹女士和葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人， 董事会提名刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）。 ...