立昂技术(300603) - 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")在 2025 年第一次临时股东大 会选举产生第五届董事会成员后即日召开第五届董事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），根据《公司章程》的规定，经第五届董事会全体董事同意，豁 免本次会议通知的时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公 司会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-019 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、 董事葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、独立董事熊希哲先生以通讯方式出席会 议。 4、本次会议由全体董事一致同意推举董事王刚先生召集并主持，监事会成员、 公司高级管理人员、保荐机构代表及律师列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效 ...