彩讯股份(300634) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-006 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： 2025 年 1 月 22 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...