中达安(300635) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-005 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...