南京聚隆(300644) - 第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参 会董事7名，实际参会董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 吴劲松、尹波、蒋莉）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》以及《公司章程》等规定，本次回购股份事项在公司董事会审批 ...