晶瑞电材(300655) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | | 债券代码：123031 | | | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-010 | 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事 会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三），下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 2025 年 2 月 1 ...