晶瑞电材(300655) - 第三届董事会第四十八次会议决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十八次 会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025年 3月 27日届满，为进一步提升公司 的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。 根据有关法 ...