晶瑞电材(300655) - 第三届监事会第三十六次会议决议公告

| 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 证券代码：300655 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案逐项表决结果如下： （1）提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十六次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及 电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法 ...